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發佈日期
2019/5/15
股東常會日期
中華民國108年6月27日(星期四)上午9時整
標題
味全食品工業股份有限公司董事會召開108年股東常會公告
目的
味全董事會決議召開108年股東常會
對象
股東
地點
劍潭海外青年活動中心經國紀念堂地下一樓欣悅廳 (臺北市中山北路四段16號)
內文
味全食品工業股份有限公司董事會召開108年股東常會公告
 
主旨:味全董事會決議召開108年股東常會公告
          (變更股東會地點及增加議案)
依據:
依公司法、證券交易法相關規定暨本公司108年3月27日及108年5月13日董事會決議辦理。
公告事項:
壹、開會時間:
中華民國108年6月27日(星期四)上午9時整(受理股東報到時間上午8時30分)。
貳、開會地點:

劍潭海外青年活動中心經國紀念堂地下一樓欣悅廳
(臺北市中山北路四段16號)

參、會議內容:

一、報告事項
       1.107年度營業報告。
       2.107年度審計委員會審查報告。
       3.審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形報告
       4.107年度對外背書保證辦理情形報告。
       5.107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
二、承認事項
       1.為本公司107年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務            報表等,報請 承認。
       2.為本公司107年度盈餘分派案,報請 承認。
三、討論事項
1.修正本公司章程部分條文,提請 公決。
2.修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文,
   提請 公決。
3.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文,
   提請 公決。
4.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文,
   提請 公決。
5.修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文,
   提請 公決。
四、選舉事項
        改選董事案。
五、其他議案
        解除選任董事及其代表人競業禁止之限制案,提請 公決。
六、臨時動議
 
肆、依公司法第165條規定,自108年4月29日起至108年6月27日止停止股票過戶,因最後過戶日108年4月28日適逢星期例假日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,請於民國108年4月26日16時30分前親臨本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(臺北市大同區承德路三段210號地下一樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國108年4月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
 
伍、受理股東提案公告及作業流程:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月22日起至民國 108年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國108年5月2日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式:書面方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所:味全食品工業股份有限公司股務單位(臺北市中山區松江路125號10樓)
是否列入議案標準:
除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
 
陸、受理董事(含獨立董事)提名公告:
本次股東常會董事應選名額為9席(含獨立董事3席),本公司擬訂於民國108年4月22日起至  民國108年5月2日止受理提名董事(含獨立董事)候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
 
柒、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-25865859) 。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部洽詢。
 
捌、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達味全食品工業股份有限公司股務單位(臺北市中山區松江路125號10樓,電話:02-25065020),並副知證基會。
 
玖、本次股東會股東以電子方式行使表決權,行使期間為:自民國108年5月28日至108年6月24日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://www.stockvote.com.tw
 
拾、本次股東常會委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
 
拾壹、本公司股東常會紀念品發放原則:
持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。
 
拾貳、本次股東會會議主要內容,若有公司法第172條規定之事項,其主要內容,請至公開資訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw),點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
 
拾參、特此公告。
 
 
如想知道更多訊息,可連結至公開資訊觀測站
並請輸入味全公司名稱味全公司代號(1201)
公開資訊觀測站
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